Công an TP Hà Nội vừa ban hành bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips; SN 1994, trú tại TPHCM, nguyên quán phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, Hưng Yên) và 73 bị can khác trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" gây xôn xao dư luận.
Trong đó, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cùng bị đề nghị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra, Mr Pips còn bị điều tra thêm tội "Rửa tiền". Các bị can còn lại bị đề nghị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", "Rửa tiền", "Trốn thuế".
Đáng chú ý, trong kết luận điều tra vụ án liên quan đến Phó Đức Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng, về hành vi "Rửa tiền".
Theo kết luận, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn forex (sàn giao dịch ngoại hối, trao đổi các loại tiền tệ quốc tế, cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch tỉ giá). Tại Việt Nam, các sàn forex hiện không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép nên hoạt động là trái quy định.
Các bị can Nguyễn Thanh Phong (SN 1990, ở Tây Ninh) và Phạm Trường Sơn (SN 1980, ở Quảng Trị), đều công tác trong ngành công an, bị cáo buộc giúp sức cho Phó Đức Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền. Hai người này khi còn là công an đã cùng một luật sư lập ra "Tổ tư vấn" để khi nhân viên của Phó Đức Nam bị triệu tập, sẽ tìm hiểu mức độ nghiêm trọng của vụ việc, quyết định xem nhân viên đó có đến cơ quan công an làm việc hay không và nếu đến thì được hướng dẫn cách khai báo.
